임시주주총회 소집 공고

주주 여러분께

에이엠테크놀로지(주)의 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 8월 21일(목) 오전 9시 30분

2. 장소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174 에이엠테크놀로지(주) 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내의사 선임의 건(후보: 서태욱)

제1-2호 의안 : 기타비상무의사 선임의 건(후보: 김동수)

제1-3호 의안 : 기타비상무의사 선임의 건(후보: 이형우)

제1-4호 의안 : 기타비상무의사 선임의 건(후보: 최윤민)

제2호 의안: 감사 선임의 건(후보: 유남규)

제3호 의안: 정관 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여

의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서),

대리인 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

2025년 7월 30일

에이엠테크놀로지 주식회사

충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 174

대표이사 안완준 (직인 생략)